•   Inicio: Lunes 22 de junio de 2026
  •   Término: Lunes 20 de julio de 2026
  •   Coordinadora académica: Carmen Hinojosa Delgado

Acerca del curso

Este curso aborda el problema de identificar y prevenir el lavado de activos en operaciones financieras y aduaneras, donde errores generan sanciones. Aprenderás a reconocer señales, analizar riesgos y aplicar normativa vigente mediante metodología práctica, guiada y basada en casos, fortaleciendo decisiones seguras y cumplimiento inmediato en tu entorno profesional.

Suscribe la ficha de inscripción y compromiso hasta el 19 de junio de 2026

Importante: De acuerdo a la Resolución de Presidencia Ejecutiva de SERVIR N° 000214-2025-SERVIR-PE.
Modalidad

Virtual - Autoinstructivo

Duración

30 horas

Dirigido a

Personal de SUNAT

Harley Gutiérrez

Alejandro Angulo Rodríguez

Docente especialista

Abogado de profesión, con estudios de maestría en comercio exterior. Ha sido expositor en eventos nacionales e internacionales, destacando su participación en el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos en 2022 y 2023.

En 2017 fue reconocido como trabajador destacado de la Gerencia de Prevención del Contrabando de la INCA. Asimismo, en 2023 recibió el reconocimiento como trabajador público destacado y de cumplimiento ético de la SUNAT 2022, además de ser distinguido como trabajador destacado del Sector Economía y Finanzas..

Harley Gutiérrez

Daniel Linares Ruesta 

Docente especialista

Especialista en inteligencia financiera y prevención del lavado de activos, con amplia experiencia en sector público y privado. Lideró áreas clave en SUNAT y la UIF Perú, gestionando investigaciones complejas. Actualmente dirige CashTracker, brindando consultoría, recuperación de activos y capacitación especializada en América Latina.

¿Qué aprenderás?

Unidad 1
Marco Conceptual y normativo

Comprende fundamentos, normas y etapas del lavado de activos para interpretar riesgos y actuar correctamente.

Unidad 2
Tipologías de lavado de activos y de sus delitos precedentes 

Identifica tipologías, delitos relacionados y estrategias usadas, fortaleciendo tu capacidad para detectar operaciones sospechosas oportunamente.

Unidad 3
Aplicación Práctica

Aplica conocimientos en casos prácticos, reconoce alertas y toma decisiones seguras mediante análisis operativo guiado.

Suscribe la ficha de inscripción y compromiso hasta el 19 de junio de 2026