Page 55 - Incremento Patrimonial No Justificado

 PDT de notarios y los registros

 Públicos

 PDT de notarios y los registros públicos

Migraciones, redes sociales, agencias de
 viajes, líneas aéreas
 Aduanas

 DAOT, requerimiento a los restaurantes, información de terceros

 Bancos, financieras,

 Cajas, ITF

 Información obtenida a través de requerimientos a terceros e instituciones educativas

 DAOT, requerimiento de información a joyerías, información de terceros

 DAOT, requerimiento a los médicos y clínicas, información de terceros

 Bancos e instituciones financieras

 Bancos, pagos de rentas de primera categoría, avisos de alquiler, información de
terceros

 Asociación de criadores de caballos, asociación de propietarios de caballos

 ONPE

 Intercambio de información con administraciones tributarias del exterior.
 Intercambio de información con administraciones tributarias del exterior y el PDT de
predios

 Intercambio de información con administraciones tributarias del exterior y Panamá
paper’s

 Capitanía de puerto

 Información de terceros, clave sol

 Casas de ventas, colecciones privadas, catálogos internacionales

 Organizadores de carreras, empresas auspiciadoras

 Empresas que ofrecen el servicio de telecomunicaciones

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